Oskarżeni stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw. 

- Zarzuty dotyczą: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą; wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł; ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł, „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł pochodzących z wyżej opisanych przestępstw, a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł - podaje Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. 

Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym w jednym przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy.

Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy.

W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. Na poczet grożących sprawcom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze.

Wraz z aktem oskarżenia do sądu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach w łącznej ilości około 100 tomów.